安徽国祯集团股份有限公司关于召开2023年度股东����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������大会的公告
发布日期:2024-05-08 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������浏览次数:3275
根据安徽国祯集团股份有限����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十七����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������次会议研究,定于2024年����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������5月28日(星期二 )上午9时在合肥市高����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������新技术开发区天达路16号国祯健康酒店9����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������楼5号会议室召开公司2023年年度股����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������东大会,现将有关事项公告如下:
一、会议主要议题
1、审议《公司2023年度董事����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������会工作报告》
2、审议《公司2023年����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������度总裁工作报告》
3、审议《关于处置公司部分资产的议����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������案》
4、审议《关于公司进行重大����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������债务重组的议案》
5、审议《关于修����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������改章程的议案》
6、审议《关于改选公司第十届董����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������事会部分董事的议案》
7、审议《关����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������于改组第十届监事的议案》����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������
二、会议召开方式
现场结合通讯方式。
备注:无法现场出席会议的股东,可以通����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������讯方式表决,即通过既定的����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������电子邮件或特快专递邮寄方式于会议召开前(即2����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������024年5月28日9点前)����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������将对表决议案的意见发送/寄送至公司指定����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������邮箱或收件人,该表决意见将计入股����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������东大会的表决结果,逾期发送或/寄送的表决意见视为����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������无效,其表决意见将不计入股东大会会议结果。
三、会议出席对象
1、全体股东����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������均有权出席股东大会, 并可以委托代理人����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������出席会议和参加表决,该股����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������东代理人不必是公司的股东;
2、列席人员:公司董����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������事、监事人员。
四、会议登记办法
1、登记手续:股东请持����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������如下资料办理登记手续。个人����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������股东应持本人身份证及股权托管证(卡)、代理����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������出席者应持有授权委托书及本人身份证����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������;法人股东由法人代表出席时����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������应持法定代表人证明书、营业执照复����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������印件及本人身份证,委托代理人出席时应持有法人代表����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������授权委托书及本人身份证。异地股东可采用����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������信函或电话登记。
2、登记时间:2024年5月����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������8日—5月28日(工作日),上午8:00—11����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������:30,下午13:00—17:00。
3、登记地址及联系方式:
地 址����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������:合肥市高新技术开发区天达路16号国祯健康酒店9����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������楼5号会议室
联 系 人:张真����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������杰
联系电话:189056936����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������00
电子邮箱:85211533����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������2@qq.com
五、其他事项
本次股东大会会期半天,与会股东食宿����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������费、交通费自理。
&����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������nbsp;  ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������; &nbs����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p; ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������� ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������  ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������;  ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������; ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� &nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������p;  ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������; &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp; ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� &nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������p; &nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p; ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������� ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������  ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������; &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp; &nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������p; ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ &����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������nbsp; ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������� &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp; &nbs����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p;安徽国祯集团股份有限公司董事会
&����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������nbsp;  ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������;  ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������; ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������� &nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p; &����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������nbsp; ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ &����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������nbsp; ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� &����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������nbsp; &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������bsp; &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp; &����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������nbsp; &nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������sp; &����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������nbsp; ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������� &nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������sp;  ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������; ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� &����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������nbsp; &nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p;  ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������; ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� &����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������nbsp; &nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������p; ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������� ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������� &nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p; &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp; &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp; &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������bsp; ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������2024年5月8日