安徽国祯集团股份有限公司关于召开����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������2024年第一次临时股东大会的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������通知

发布日期:2024-05-31 浏览次数:282����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������6

    根据安����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������徽国祯集团股份有限公司(以下简称“公司”)����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������董事会研究决定,兹定于2024年6月17日(����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������星期一)召集召开公司20����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������24年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������:

    一����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������、会议主要议题

 (一)审议《关于修改公司章程����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的议案》

 (二)审议《关于����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������改选公司第十届董事会部分董事����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的议案》;

 (三)审议《关于改选公司第十届监事����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������会监事的议案》。

    ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������二、会议召开方式

    &nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p;      通����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������讯方式。

    备注����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������:请参会股东通过既定的电子邮件或特快����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������专递邮寄方式于会议召开前(即20����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������24年6月16日17点前)将对表决议����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������案的意见发送/寄送至公司指定邮����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������箱或收件人,该表决意见将计入股东 大����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������会的表决结果,逾期发送或/寄送的表����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������决意见视为无效,其表决意见将不计入股东大会会议结����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������果。

   ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������; 三、会议出席对象

    &nbs����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p;1、全体股东均有权出席股东大会, 并����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������人不必是公司的股东;

    ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� 2、列席人员:公司董事、监事及高级����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������管理人员。

    四、会议登记办法

    &����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������nbsp;1、登记手续:股东请持如下资����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������料办理登记手续。个人股东应����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������持本人身份证及股权托管证(卡)、代理����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������出席者应持有授权委托书及本人身份证;法人����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������股东由法人代表出席时应持法定 代表人����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������证明书、营业执照复印件及本人身份证����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,委托代理人出席时应持有法人����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������代表授权委托书及本人身份证。异地股东可采����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������用信函或电话登记。

    &����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������nbsp;2、登记时间:2024年5月3����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������1日—6月16日(工作日),上����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������午8:30—11:30,下午13:30—1����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������7:00。

     ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������;3、登记地址及联系方式:

     ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������;   &nb����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������sp; 地   ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� 址:合肥市高新区科学大道91号

   ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������     &n����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp; 联 系 人:国祯集团 &nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p;张真杰

   ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������      ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������; 联系电话:1890569360����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0

    &nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������sp;     电子邮箱����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������:852115332@qq.com

 

    &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp;     ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������   ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������     &����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������nbsp;  ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������     ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������    &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp;     &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp;    ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������       &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp;   &����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������nbsp;    ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������;       &����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������nbsp;   &nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������sp;     &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp;   &nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p;       ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������    &����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������nbsp;     &nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p;     &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp;     ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������    &nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������sp;      ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������;    ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������       &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp;    ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������;     &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp;     安徽国祯集����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������团股份有限公司董事会

    &����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������nbsp;   &nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������sp;   &nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������sp;   &n����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp;   &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������bsp;    ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������    ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������;    ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������;     &nb����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������sp;     &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������bsp;   &����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������nbsp;    ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������;       ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������      &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������bsp;    ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������;     ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������      ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������      &nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������sp;    ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������;    ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������;    ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������      ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������;   &nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p;     &nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������sp;     &n����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp;   &����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������nbsp;    ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������;     &nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������sp;      ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������;     &nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������sp;   202����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������4年5月31日

返回顶部