安徽国祯集团股份有限公司关于召开����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������2024年第一次临时股东大会的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������通知
发布日期:2024-05-31 浏览次数:282����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������6
根据安����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������徽国祯集团股份有限公司(以下简称“公司”)����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������董事会研究决定,兹定于2024年6月17日(����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������星期一)召集召开公司20����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������24年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������:
一����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������、会议主要议题
(一)审议《关于修改公司章程����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的议案》
(二)审议《关于����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������改选公司第十届董事会部分董事����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的议案》;
(三)审议《关于改选公司第十届监事����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������会监事的议案》。
����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������二、会议召开方式
&nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p; 通����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������讯方式。
备注����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������:请参会股东通过既定的电子邮件或特快����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������专递邮寄方式于会议召开前(即20����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������24年6月16日17点前)将对表决议����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������案的意见发送/寄送至公司指定邮����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������箱或收件人,该表决意见将计入股东 大����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������会的表决结果,逾期发送或/寄送的表����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������决意见视为无效,其表决意见将不计入股东大会会议结����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������果。
 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������; 三、会议出席对象
&nbs����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p;1、全体股东均有权出席股东大会, 并����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������人不必是公司的股东;
����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� 2、列席人员:公司董事、监事及高级����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������管理人员。
四、会议登记办法
&����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������nbsp;1、登记手续:股东请持如下资����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������料办理登记手续。个人股东应����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������持本人身份证及股权托管证(卡)、代理����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������出席者应持有授权委托书及本人身份证;法人����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������股东由法人代表出席时应持法定 代表人����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������证明书、营业执照复印件及本人身份证����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,委托代理人出席时应持有法人����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������代表授权委托书及本人身份证。异地股东可采����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������用信函或电话登记。
&����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������nbsp;2、登记时间:2024年5月3����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������1日—6月16日(工作日),上����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������午8:30—11:30,下午13:30—1����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������7:00。
 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������;3、登记地址及联系方式:
 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������; &nb����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������sp; 地 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� 址:合肥市高新区科学大道91号
����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� &n����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp; 联 系 人:国祯集团 &nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p;张真杰
����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������  ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������; 联系电话:1890569360����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0
&nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������sp; 电子邮箱����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������:852115332@qq.com
&n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp; ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� &����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������nbsp; ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp; &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp; ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp; &����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������nbsp;  ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������; &����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������nbsp; &nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������sp; &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp; &nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p; ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� &����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������nbsp; &nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p; &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp; ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� &nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������sp;  ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������; ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp;  ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������; &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp; 安徽国祯集����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������团股份有限公司董事会
&����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������nbsp; &nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������sp; &nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������sp; &n����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp; &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������bsp; ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������  ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������;  ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������; &nb����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������sp; &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������bsp; &����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������nbsp;  ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������; ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������bsp;  ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������; ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� &nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������sp;  ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������;  ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������; ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������  ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������; &nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p; &nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������sp; &n����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp; &����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������nbsp;  ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������; &nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������sp;  ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������; &nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������sp; 202����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������4年5月31日