安徽国祯集团股份有限公司 关于召开2024年第二����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������次临时股东大会的通知
发布日期:2024-08-09 浏览次����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������数:763
根据安徽国祯����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������集团股份有限公司(以下简称“公����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������司”)董事会研究决定,兹����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������定于2024年8月24日召集召开公司2����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������024年第二次临时股东大会,现将����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������有关事项通知如下:
一、会议主要议题
(一)审议《����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������关于修改公司章程的议案》
(二)审议《����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������关于改选公司第十届监事会监事的议案》
(三)审议《关于重大资产处置的议案》����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。
 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������;二、会议召开方式
 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������; &nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������p; 通讯方式。
备注:请参会股东通过既定的电����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������子邮件或特快专递邮寄方式于会议召开前(即2����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������024年8月23日17点����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������前)将对表决议案的意见发送/寄送至公司指����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������定邮箱或收件 人,该表决意����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������见将计入股东大会的表决结果����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������,逾期发送或/寄送的表决意见视为无效����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������,其表决意见将不计入股东大会会议结果。
三、会议出席对象����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������
1、全体股东均有权出席股����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������东大会, 并可以委托代理人出席会议和参加表决����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������,该股东代理人不必是公司的股东;
2、列席人员����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������:公司董事、监事及高级管理人����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������员。
四、会议登记办法
1、登记手续:股����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������东请持如下资料办理登记手续。个人股东应持����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������本人身份证及股权托管证(卡)、代理出席者应����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������持有授权委托书及本人身份证;����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������法人股东由法人代表出席时应持法定代表人证明书、营����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������业执照复印件及本人身份证,委托代理人出����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������席时应持有法人代表授权委托书及本人身����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������份证。异地股东可采用信函或电话登记。
2、登记时间:2����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������024年8月9日—8月2����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������3日(工作日),上午8:30—11:����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������30,下午13:30—1����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������7:00。
3、登记地址及联系方式:
 ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������; 地 &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp; 址:合肥市����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������高新区科学大道91号
����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ 联 系 人:国祯集团 &nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p;张真杰
&nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p; 联系电话:189056936����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������00
����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� 电子邮箱:8����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������52115332@qq.co����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������m
&����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������nbsp; &����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������nbsp; ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������� &����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������nbsp; &nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������p; &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������bsp; &nbs����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p;  ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������; ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ &nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p; &����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������nbsp; ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������  ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������; &nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p;  ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������; ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������  ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������;  ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������; &nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������sp; &����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������nbsp; ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������  ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������; ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp; &nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������sp; &n����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp; ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������� &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������bsp; &nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p; &����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������nbsp;安徽国祯集团股份有限����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������公司董事会
����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������� &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp; &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp; &����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������nbsp;  ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������; ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� &nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������p; &nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������sp; ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������� ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������bsp;  ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������; &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp; ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������� &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp; &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������bsp; &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp; &nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p; &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp;  ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������;  ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������; ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������� &nbs����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p; &n����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������bsp;  ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������; &����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������nbsp; ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� &nb����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������sp; ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ &nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������sp; ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� 2024年8月����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������9日